12:00
Iñaki Urdangarin vació sus cuentas en Luxemburgo durante el 2011 en plena investigación del 'caso Babel'. La cantidad retirada podría ascender al millón de euros, supuestamente de dinero público, que la Fiscalía Anticorrupción está intentando localizar para bloquear todas las cuentas.
El Grupo de Delincuencia Económica ha llegado a esta conclusión tras rastrear durante varios meses los depósitos bancarios de la sociedad De Goes Center, radicada en Londres y de su matriz Blossomhill Assets, establecida en Belice, según El Mundo.
Los ingresos de esta empresa 'tapadera' se limitaban a la emisión de facturas falsas para desviar dinero del Instituto Nóos. Desviando el dinero, Urdangarin y su socio Diego Torres se garantizaban una menor tributación.
Además ambos socios colocaron un testaferro al frente de De Goes de nacionalidad panameña al que pagaron 150 euros al mes por estar al frente de esta entidad.
Fuente: El Economista
0 comentarios:
Publicar un comentario
Comente con respeto.